بخشنامه مبارزه با پولشویی لازم الاجرا شد

0

بخشنامه مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در آیین‌نامه اجرایی “قانون مبارزه با پولشویی” پس از تصویب در مراجع ذیربط و تایید رییس جمهوری، ابلاغ شد،موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظف شدند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی نسبت به شناسایی اولیه مراجعین اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
به موجب این آیین نامه،خریدو فروش ارز،فقط در شبکه بانکی و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
همچنین دستگاه های مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی را حداقل به مدت پنج سال بعد از انجام عملیات نگهداری کنند.
بانک مرکزی نیز در اجرای موثر و کارآمد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و در راستای ایفای مطلوب مسئولیت‌های نظارتی خود در نظام بانکی کشور،ضمن ایجاد ساختار مناسب اداری در بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای،شبکه بانکی کشور را موظف به ایجاد ساختار مناسب برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن کرده است.
براساس این بخشنامه،بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند موارد مشکوک را گزارش کنند.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.